업비트 임직원 인맥을 사칭한 거래지원 사기 주의

업비트 임직원 인맥을 사칭한 거래지원 사기 주의

가상자산 프로젝트를 대상으로, 업비트 내부 인맥을 보유한 것처럼 행동하며 거래지원을 보장해 주겠다고 접근하는 사례가 해외를 중심으로 반복적으로 보고되고 있습니다. 겉으로는 “정식 채널과 연결된 창구”처럼 보이지만 실제로는 금전과 토큰을 노린 사기일 가능성이 매우 높습니다.

이 글에서는 최근 알려진 사칭 패턴과 주의해야 할 포인트, 그리고 의심 정황을 발견했을 때 어떻게 제보할 수 있는지 정리합니다.

1. 사칭 사기가 노리는 대상과 전형적인 접근 방식

보고된 다수의 사례에서 공통적으로 나타나는 특징은 다음과 같습니다.

• “업비트 임직원과 친분이 있다”, “KRW 마켓 상장을 도와줄 수 있다”는 식으로 프로젝트 측에 먼저 연락
• USD 스테이블코인 또는 프로젝트 자체 토큰으로 수백만~수천만 달러 상당의 수수료를 요구
• “타 거래소와 공동 상장 추진 중”, “내부에서 이미 논의가 끝났다” 등 사실로 확인되지 않은 설명을 덧붙임
• “자금을 송금하면 24시간 내에 거래지원 공지가 올라온다”는 식의 구체적인 일정까지 제시
• ‘체리(Cherry)’, ‘마이크(Mike)’ 등 가명과 가짜 직함을 사용해 실제 내부 직원인 것처럼 위장

이러한 인물들은 자신을 중간 브로커 또는 컨설턴트로 소개하며, 프로젝트가 상장 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해서는 지금 제안을 받아들여야 한다고 압박하기도 합니다.

2. 실제 거래지원 절차와의 차이점

정상적인 거래지원(상장) 심사는 거래소 내부 심의 기준과 정책에 따라 공식 채널에서만 진행됩니다. 특정 개인이나 외부 기관이 “대리로 절차를 밟아주겠다”고 나서는 구조가 아닙니다.

• 거래지원 여부는 내부 심사 결과에 따라 독립적으로 결정되며, 특정 인물의 인맥이 개입할 여지가 없음
• 브로커·에이전트·컨설턴트가 수수료를 받고 거래지원을 “보증”하는 행위는 허용되지 않음
• 거래지원과 관련해 금전, 토큰, 기타 보상을 요구하거나 제공하는 행위는 불법 소지가 크며, 거래소와 무관한 제3자의 사기일 가능성이 높음

누군가가 “내가 연결해 주겠다”, “내부 결재가 이미 끝났으니 비용만 보내면 된다”라고 말한다면, 정상적인 절차와는 거리가 먼 신호로 받아들여야 합니다.

3. 의심해야 할 구체적인 신호들

다음과 같은 상황이 발생한다면 사기 가능성을 강하게 의심해야 합니다.

• 정식 메일·공식 도메인이 아닌 메신저, 개인 SNS, 익명 계정 등을 통해 협의가 진행되는 경우
• “오늘 안에 결정해야 할인해 주겠다”, “이 기회를 놓치면 다시는 못 받는다”와 같은 과도한 시간 압박
• 대가 지급을 요구하면서, 계약서·정식 공문 등은 나중에 보내준다며 선입금만 서두르는 경우
• 실제로 존재하지 않는 직함, 확인되지 않는 명함·사원증 사진 등을 제시하며 신뢰를 요구하는 행위

위와 같은 징후가 하나라도 보인다면 즉시 대화를 중단하고, 추가 피해가 발생하기 전에 관련 자료를 안전하게 보관하는 것이 좋습니다.

4. 사기 의심 사례 제보 방법

프로젝트 측에서 사칭 정황을 발견했거나, 이미 접촉을 받은 경험이 있다면 가능한 한 빨리 증거를 확보하고 공식 채널로 제보하는 것이 중요합니다.

제보 대상

다음과 같은 행위 전반이 제보 대상에 해당할 수 있습니다.

• 업비트 또는 업비트 임직원을 사칭해 거래지원 대가를 요구하는 경우
• “업비트와 협력 중”이라는 표현을 사용하며 금전·토큰 송금을 요청하는 경우
• 업비트 공지 게시를 미끼로 투자 또는 수수료 지급을 종용하는 경우

함께 제공하면 도움이 되는 정보

• 메신저 대화 내용, 이메일, SNS 메시지 등 소통 기록(스크린샷 또는 로그)
• 송금에 사용된 지갑 주소와 트랜잭션 내역
• 명함·프로필·웹사이트 등 상대방을 식별할 수 있는 자료

보상 및 신고 채널

사실로 확인된 제보가 사기 가담자에 대한 내부 조치나 수사기관 신고에 핵심적인 근거로 활용될 경우, 최대 1 BTC 상당의 보상금을 지급하는 리워드 제도가 운영되고 있습니다.

제보는 업비트 홈페이지의 고객센터 메뉴에서 정책 및 거래지원 문의 → 거래지원 정책 → 거래지원 관련 사기 제보 경로를 통해 접수할 수 있으며, 제보자의 신원과 제보 내용은 비밀이 유지됩니다.

5. 프로젝트와 투자자를 위한 체크리스트

마지막으로, 비슷한 사기에 휘말리지 않기 위해 프로젝트 팀과 투자자가 기억해 두면 좋은 기본 원칙을 정리합니다.

• 거래지원·상장 관련 협의는 반드시 거래소의 공식 채널과 도메인에서만 진행한다.
• 어떠한 명목이든 “상장 보장 수수료” 형태의 비용 요구는 의심한다.
• 상대방이 제시하는 직함, 이메일 주소, 도메인 등은 공개된 공식 정보와 반드시 대조해 본다.
• 의심스러운 제안을 받았다면 혼자 결정하지 말고 팀 내·외부 전문가와 상의한다.
• 사기 정황이 조금이라도 보이면 즉시 대화를 중단하고 공식 제보 채널에 신고한다.

가상자산 시장이 성장할수록 거래소 이름과 내부 인맥을 악용한 사칭 시도도 함께 늘어날 수 있습니다. 프로젝트와 투자자 모두가 “거래지원은 공식 절차로만 진행된다”는 원칙을 분명히 인식하고 있다면, 많은 피해를 미리 막을 수 있습니다.

프로젝트 팀과 투자자 여러분 모두가 보다 안전한 디지털 자산 생태계를 만드는 데 함께해 주시길 바랍니다.